U SAD sprovedena najveća operacija u borbi protiv pranja novca

29.05.2013. god.

Tužilaštvo SAD optužilo je, za nelegalne finansijske transakcije, rukovodioce elektronskog sistema plaćanja, Liberty Reserve. Kroz ovaj sistem, koji je registrovan na Kostariki, unovčeno je 6 milijardi dolara. Prema podacima istrage, kroz Liberty Reserve su se prala sredstva koja su povezana sa nelegalnom trgovinom narkoticima i krađom ličnih podataka.

Izvor
Glas Rusije, foto: © Flickr.com/mjzitek/cc-by-nc-sa 3.0/ vostok.rs

Povezane teme
SAD
finansije
kriminal

Komentara (0) Ostavite Vaš komentar Objavite novost

PREDHODNA NOVOST

SLEDEĆA NOVOST

NOVOSTI IZ RUBRIKE

Iran će uspostaviti „hotlajn“ za Ormuski moreuz sa SAD

Novi kanal će pomoći u rešavanju incidenata u strateškom plovnom putu, usred protivrečnih uputstava za brodovlasnike....

Rusija proglasila finansijski suverenitet

Zemlja je očuvala svoju ekonomsku nezavisnost uprkos nepovoljnim spoljnim uslovima, izjavio je ministar finansija Anton Siluanov na PMEF-u....

Imovina Banke Rusije ostaće zamrznuta – Juroklir

Odluka je zasnovana na činjenici da tužba Centralne banke Rusije protiv Juroklir banke nije priznata po pravu EU i Juroklir „ne priznaje nadležnost suda“...