Protiv pranja novca se Rusija bori bolje nego SAD

Rusija je među liderima borbe protiv sprovođenja nezakonitih finansijskih operacija. Uspesi borbe na tom polju je visoko ocenio odgovarajući međunarodni resor. Zato je Rusija bilo prevedena na blaži režim monitoringa nego SAD i Japan.

Početkom 2000-ih godina Rusija se nalazila na crnoj listi zemalja, koje se nedovoljno aktivno bore protiv pranja kriminalnih prihoda. Međutim, već 2003. godine ona se priključila Međunarodnoj grupi razrade finansijskih mera za borbu protiv pranja novca (FATF). Nije prošlo uzalud 10 godina. Zahvaljujući preduzetim merama danas se Rusija nalazi među liderima po pitanju usavršavanja sistema suprotstavljanja pranju novca i finansiranju terorizma. To potvrđuje odluka FATF da joj pruži blaži režim monitoringa. Od sada Rusija mora da referiše o uspesima borbe protiv legalizacije kriminalnih prihoda i finansiranja terorizma ne svake godine, već jednom u dve godine. To je pravedno, smatra prorektor Ruske akademije narodne privrede i državne službe Aleksandar Safonov.

- U ruskom zakonodavstvu su mere dosta stroge. Dovoljno je da se kaže da je kod nas praktično odsutna bankarska tajna. U principu organi, koji kontrolišu tokove sredstava, imaju pristup prema bilo kojim operativnim informacijama o računima građana. Ako oni imaju pitanja, povezana s izvorom nastanka tih sredstava, to imaju mogućnost da dobiju te informacije i obrade ih.

Ublaživanje režima monitoringa je ozbiljan pokazatelj. U čitavom svetu nema mnogo zemalja, koje su u istoj grupi s Rusijom. Naprimer, Japan se nalazi u pojačanom režimu. To znači da njegovu borbu protiv pranja novca kontrolišu specijalne komisije, koje redovno posećuju tu zemlju. SAD takođe nisu zaslužile blaži režim. I to, kako uverava član komiteta Državne dume za budžet i poreze Evgenij Fjodorov, RF i SAD se kreću u različitim pravcima.

- Njihov je problem samo u jednom: oni sprovode politiku kvantitativnog ublaživanja. Odnosno, SAD štamapaju novac u ludim količinama. Smanjuju normative bankarskog i finasijskog nadzora da bi se taj novac mogao da se savlada. Samo naštampati novac nije dovoljno. Treba da bi banke imale pravo da taj novac razmeste, konzumiraju itd. Radi toga se smanjuju normativi kontrole. Rusija se kreće putem strože, a SAD blaže kontrole.

Prevod Rusije na dvogodišnji režim monitoringa poboljšava njen imidž na međunarodnoj areni. Međutim, ublaženi režim kontrole nije samo priznanje kvaliteta rada državnih organa, već i banaka, one će moći da imaju od toga određenu korist. Verovatno će strani kontragenti ruskih banki imati prema njima veće poverenje.

Artem Kobzev,