Rusija – FATF: novi izazovi, novi odgovori

I pored svetske finansijske krize pranje nezakonito stečenog novca putem transgraničnih operacija se ne zaustavlja. Protiv te nezakonite delatnosti se u Rusiji bori jedna od jedinica finansijske kontrole – Federalna služba za finansijski monitoring (FSFM), koja tesno sarađuje sa Međunarodnom grupom za borbu protiv finansijskih zloupotreba – FATF (Financial Task Force on Money Laundering). Ima već nekoliko godina kako je Rusija stupila u redove FATF-a i zaslužila visoku ocenu ove međunarodne organizacije, naglašava Pavel Livadni – načelnik uprave Ruskog finansijskog monitoringa:
 

 Učešće u radu FATF koji izrađuje standarde za sve zemlje OUN u oblasti sprečavanja legalizacije novca zarađenog kriminalom i finansiranju terorizma, je od velike važnosti za Rusiju. To daje mogućnost da razmenimo iskustvo sa vodećim zemljama i da podesimo svoj nacionalni sistem prema standardima FATF-a. Ocene FATF mi prihvatamo kao ozbiljan ispit i stičemo veoma veliko iskustvo spremajući se za njega.
 

Ruski finansijski kontrolori su u tesnom kontaktu sa Centralnom bankom, Ministarstvom finansija i drugim resorima. Nije lako naći banke koje peru novac, ali to je moguće. Posebna pažnja se poklanja sumnjivim bankarskim operacijama i nekreditnim organizacijama, govori ekspert Ruskog finansijskom monitoringa Aleksandar Šavlovski:
 

Na osnovu informacije koju dobijamo iz banaka nalazimo finansijske tokove u kojima stepen sumnjivih operacija nadmašuje predviđeni nivo, na primer, za 60%. To je zona od koje počinje povećana pažnja. Takođe izdvajamo operacije  u kojima je cilj sakriven, odnosno, ne vidi se razlog za njih. Pratimo ih kao zonu rizika, u kojima se mogu skrivati kriminalni učesnici međunarodnih finansijskih mahinacija. Izdvajamo i operacije koje maskiraju takve učesnike. To su na primer međunarodni transferi za robu kupljenu van predela Rusije koja ne prelazi carinsku granicu Rusije. Ovde se radi ili o curenju kapitala, ili o pranju novca.
 

Akcenat u radu finansijskog monitoringa je stavljen na jačanje kontrole transgraničnih finansijskih operacija. Pranje novca je međunarodni problem. Rad finansijskog monitoringa otežava biznis pranja novca. Prema ocenama FATF veličina opranog novca  iznosi  5% svetskog bruto domaćeg proizvoda. A to nije samo jedan trilion dolara.