Русија – ФАТФ: нови изазови, нови одговори

И поред светске финансијске кризе прање незаконито стеченог новца путем трансграничних операција се не зауставља. Против те незаконите делатности се у Русији бори једна од јединица финансијске контроле – Федерална служба за финансијски мониторинг (ФСФМ), која тесно сарађује са Међународном групом за борбу против финансијских злоупотреба – ФАТФ (Financial Task Force on Money Laundering). Има већ неколико година како је Русија ступила у редове ФАТФ-а и заслужила високу оцену ове међународне организације, наглашава Павел Ливадни – начелник управе Руског финансијског мониторинга:
 

 Учешће у раду ФАТФ који израђује стандарде за све земље ОУН у области спречавања легализације новца зарађеног криминалом и финансирању тероризма, је од велике важности за Русију. То даје могућност да разменимо искуство са водећим земљама и да подесимо свој национални систем према стандардима ФАТФ-а. Оцене ФАТФ ми прихватамо као озбиљан испит и стичемо веома велико искуство спремајући се за њега.
 

Руски финансијски контролори су у тесном контакту са Централном банком, Министарством финансија и другим ресорима. Није лако наћи банке које перу новац, али то је могуће. Посебна пажња се поклања сумњивим банкарским операцијама и некредитним организацијама, говори експерт Руског финансијском мониторинга Александар Шавловски:
 

На основу информације коју добијамо из банака налазимо финансијске токове у којима степен сумњивих операција надмашује предвиђени ниво, на пример, за 60%. То је зона од које почиње повећана пажња. Такође издвајамо операције  у којима је циљ сакривен, односно, не види се разлог за њих. Пратимо их као зону ризика, у којима се могу скривати криминални учесници међународних финансијских махинација. Издвајамо и операције које маскирају такве учеснике. То су на пример међународни трансфери за робу купљену ван предела Русије која не прелази царинску границу Русије. Овде се ради или о цурењу капитала, или о прању новца.
 

Акценат у раду финансијског мониторинга је стављен на јачање контроле трансграничних финансијских операција. Прање новца је међународни проблем. Рад финансијског мониторинга отежава бизнис прања новца. Према оценама ФАТФ величина опраног новца  износи  5% светског бруто домаћег производа. А то није само један трилион долара.