„Опрали” 50 милиона евра на Кипру

МУП Србије открио је јуче нову организовану криминалну групу која се бавила прањем новца преко кипарских оф-шор компанија. Утврђено је да је ова организована криминална група до сада „опрала” више од 50 милиона евра. Међу осумњиченима се налазе Љубомир Шћепановић, директор и већински власник „Центропроизвода”, као и Ленард Антељ, власник „Гемакса” и син Ђорђа Антеља који је пре неколико месеци ухапшен због сумње да је члан „стечајне мафије”. Полиција је у сарадњи са Специјалним тужилаштвом и Управом за спречавање прања новца Министарства финансија, поднела три кривичне пријаве против 22 особе за 31 почињено кривично дело, од чега су три злочиначко удруживање, 22 злоупотребе службеног положаја и шест кривичних дела прање новца.

Као организатори ове криминалне групе означени су Дејан Митрић и Велисав Драгојловић који су ухапшени са Мирјаном Голубовић, радницом предузећа „Инвест Д”. Притвор је одређен и Шћепановићу, директору и већинском власнику „Центропроизвода”, и Горану Трифуновићу, директору предузећа „Студио 4”.

Кривичне пријаве поднете су против Мише Стојановића, директора и власника предузећа „Протекта”, који је пре неколико месеци ухапшен под сумњом да је вођа „нафтне мафије”. Пријавом су обухваћени и Душан Тешић и Душанка Вученовић, одговорна лица у предузећу „АТД”, Јован Шпиљевић, власник фирме „Ексим про” из Тополе, Зоран Новаковић, власник фирме „Хила” из Београда, Ленард Антељ, власник „Гемакса”, Дејан Петровић, власник и директор фирме „Еурокватро” из Београда, Жарко Косовић, директор и већински власник предузећа „Бора Кечић – специјални транспорти” АД Београд, Виктор Николић, власник предузећа „Беоекспо систем” из Београда, Радиша Пајић и Горан Обрадовић, сувласник предузећа „Пиго”, Милован и Стана Веселиновић, одговорна лица у предузећу „Унис елкос електроопрема и системи” из Београда, и Миленко Зимоњић, власник предузећа „Југоинспект” и „Титан” из Београда.

Полиција је открила да су организатори групе Митрић и Драгојловић били, као физичка лица, овлашћени за располагање новчаним средствима на нерезидентним рачунима кипарских фирми „Мартос холдингс ЛТД” „Јелана трејдинг ЛТД” и „Лансети трејдинг ЛТД”. Утврђено је да су ови кипарски рачуни отворени код Тутинске банке у Скопљу, а да су се као формални власници у књигама водили кипарски држављани. Стварни власници били су заправо Митрић и Драгојевић.

Пошто су предузете одговарајуће међународне провере дошло се до сазнања да је преко ове три оф шор фирме трансферисано преко 50.000.000 евра, а учесници су била различита правна лица из Србије. Трансфери су правдани фактурама наведених оф шор фирми у којима су фактурисане различите врсте услуга (услуге маркетинга, истраживања, тржишта и слично) које никада нису биле извршене. На овај начин су Митрић и Драгојевић противправно присвојили између 3.000.000. и 5.000.000 евра, пошто је њихова провизија за ове услуге била од три до 10 посто у зависности од висине трансфера. Код Митрића и Драгојевића пронађени су печати оф шор фирми, пословна документација коју су користили приликом израде лажних фактура, као и 165.000 евра, који су били у њиховим становима и сефу једне пословне банке у Београду. Сеф је био отворен на име Мирјане Голубовић, запослене у заједничкој фирми „Инвест Д”, која је новац односила у сеф или га по њиховим налозима узимала и носила власницима фирми које су вршили трансфер новца на рачуне у Скопљу.

Полиција је најавила да ће се рад на овом случају наставити.

Поједини извори из полиције кажу да је МУП Србије покренуо ову истрагу на сугестију колега из САД. Према том извору, полицајци из Америке су нашем МУП-у пре неколико месеци дојавили да се новац из Србије „пере” и поново одлази на Кипар и да је тако већ отишло више од 20 милиона евра. Покренута је истрага током које се ушло у траг 50 милиона евра, који су опрани преко рачуна кипарских фирми.

Јучерашње подношење кривичних пријава против групе „перача” новца наставак је акције која је покренута прошле суботе када су су у Београду ухапшени власник предузећа „Хила” Зоран Новаковић и руководиоци предузећа „Пиго” Радиша Пајић и Горан Обрадовић.